Kymen Puhelin Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
Kymen Puhelin Oy:n osakkeenomistaja PPO-Yhtiöt Oy, joka omistaa yli 10 % Kymen Puhelin Oy:n osakkeista on vaatinut ylimääräisen yhtiökokouksen kokoon kutsumista yhtiöjärjestyksen muutosta koskevassa asiassa.
Tämän johdosta kutsutaan koolle Kymen Puhelin Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
Aika Torstaina 22.9.2011 klo 17.00
Paikka Kymen Puhelin Oy, Takojantie 23, Kotka
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto klo 16.00 alkaen. Kahvitarjoilu.
PPO-Yhtiöt Oy esittää yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset:
4 § Osakkeiden tuottama äänimäärä ja oikeudet
Poistetaan yhtiöjärjestyksessä oleva äänirajoitus, jonka mukaan kukin osakkeenomistaja saa äänestää enintään 1/5 kokouksessa annetuista äänistä.
5 § Hallitus
Hallituksen jäsenmäärä muutetaan kuudesta 4-6 jäseniseksi ja hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa ja toimikautta koskeva määräys poistetaan sekä hallituksen jäsenten kelpoisuusehtoja muutetaan.
9 § Hallintoneuvosto
Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä 15-30 jäsentä muutetaan 10-17 jäseneksi ja hallintoneuvoston jäsenten kelpoisuusehtoja muutetaan.
10 § Hallintoneuvoston kokoukset
Hallintoneuvoston tehtävistä poistetaan hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkioistaan päättäminen.
13 § Varsinainen yhtiökokous
Lisätään hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta.
16 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Poistetaan 16 §, jonka mukaan yhtiöjärjestyksen muutos on pätevä vain mikäli ¾ annetuista äänistä ja vähintään 2/3 kokouksessa edustetuista osakkeista sitä kannattaa.
Informaatio
PPO-Yhtiöt Oy:n ehdotus on osakkeenomistajan nähtävillä Internet-sivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Takojantie 23, Kotka.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen itse tai edustajan kautta, on ilmoittauduttava kokoukseen viimeistään 21.9.2011 klo 12.00 mennessä alla olevasta linkistä tai puhelimitse numeroon 05 221 1201/Virve Siiskonen.
Valtakirjat
Pyydetään toimittamaan viimeistään kolme päivää ennen kokousta osoitteeseen Kymen Puhelin Oy, PL 12, 48101 Kotka merkinnällä ”Yhtiökokous”.
Kotkassa 25.8.2011
Kymen Puhelin Oy:n hallitus